Lừa ngân hàng hơn 318 tỉ đồng bằng kịch bản công ty "ma"

Dùng hệ thống doanh nghiệp ảo tại nhiều tỉnh thành để lập hợp đồng khống, một nhóm đối tượng đã qua mặt ngân hàng nhằm rút ruột số tiền đặc biệt lớn suốt 3 năm qua.

“Xào nấu” hồ sơ từ lúc tiếp cận vốn

Ngày 9-2, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng tại một ngân hàng trên địa bàn. Theo cơ quan điều tra, đây không phải rủi ro tín dụng thông thường mà là hành vi lừa đảo có tổ chức, được tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu tiếp cận nguồn vốn.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành được xác định là “mắt xích” trung tâm trong đường dây này. Để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, nhóm này thành lập một hệ thống nhiều doanh nghiệp “ma” trải dài ở nhiều tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp này luân phiên thay đổi người đứng tên pháp luật để ký kết các hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế. Mục đích cuối cùng là tạo ra một dòng tiền “ảo” luân chuyển liên tục để qua mắt phía ngân hàng, từ đó giải ngân tiền thật về túi cá nhân.

Phân vai chuyên nghiệp trong đường dây

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các bị can có sự phân công vai trò rất cụ thể. Hai kế toán là Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan đảm nhận việc trực tiếp lập các chứng từ khống, thực hiện các lệnh rút và chuyển tiền dù biết rõ không có bất kỳ giao dịch kinh tế nào diễn ra.

Để hoàn thiện bộ hồ sơ “đẹp”, nhóm giám đốc đứng tên các pháp nhân gồm Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng đã ký vào các hồ sơ tín dụng, hợp đồng và hóa đơn làm căn cứ giải ngân. Ngoài ra, Nguyễn Đăng Hùng hỗ trợ lập hồ sơ kế toán, còn Nguyễn Thành Nam chịu trách nhiệm quản lý hệ thống sổ sách và con dấu của các công ty liên quan.

Hiện Công an TP Hà Nội nhận định vụ án còn có dấu hiệu của tội rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy tìm và kê biên tài sản để thu hồi triệt để số tiền bị chiếm đoạt

Theo: Báo Dân Trí