“Săn” livestream bán hàng để chiếm đoạt Facebook, Zalo, lừa hơn 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 11 bị can do Nguyễn Văn Quyền cầm đầu, bị cáo buộc theo dõi livestream bán hàng, chiếm quyền Facebook, Zalo để lừa đảo hơn 50 tỷ đồng.

Lập ổ nhóm, giả danh người bán gửi link chiếm đoạt tài khoản

Theo điều tra, Nguyễn Văn Quyền, 28 tuổi, cùng vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh, 31 tuổi, tổ chức đường dây lừa đảo quy mô lớn. Nhóm đối tượng thuê nhà tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, làm nơi hoạt động. Chúng thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Mục tiêu là người để lại thông tin đặt mua sản phẩm. Từ dữ liệu thu thập được, nhóm này xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân. Hoạt động được phân công chặt chẽ, có người theo dõi, người nhắn tin và người xử lý dòng tiền.

Sau khi xác định con mồi, các đối tượng giả danh người bán hàng để nhắn tin qua Messenger. Chúng yêu cầu người mua truy cập đường link được gửi riêng. Khi truy cập, nạn nhân phải điền thông tin theo hướng dẫn. Thao tác này khiến tài khoản Facebook hoặc Zalo bị chiếm quyền kiểm soát. Nhiều nạn nhân không phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc giả mạo giao diện bán hàng khiến người dùng dễ mất cảnh giác. Đây là thủ đoạn được nhóm sử dụng lặp lại với số lượng lớn tài khoản.

Mạo danh người thân vay tiền, dòng tiền được rửa qua nhiều lớp

Khi chiếm được tài khoản, nhóm đối tượng truy cập toàn bộ nội dung trò chuyện của nạn nhân. Chúng phân tích mối quan hệ và thói quen sinh hoạt. Từ đó, các đối tượng giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân, bạn bè. Nội dung thường là nhờ chuyển tiền gấp hoặc vay ngắn hạn. Nhiều người tin tưởng vì tài khoản quen thuộc. Sự việc chỉ bị phát hiện khi nạn nhân mất liên lạc hoặc không thể đăng nhập tài khoản.

Để tránh bị nghi ngờ, nhóm mua tài khoản ngân hàng trùng tên với Facebook bị chiếm đoạt. Các tài khoản này được mua qua Telegram từ một đối tượng tên “Auto Bank”. Sau khi nhận tiền, nhóm lập tức cắt liên lạc. Dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian. Sau đó, tiền tiếp tục được đưa qua tiệm cầm đồ và dịch vụ chuyển tiền. Cuối cùng, tiền tập trung về tài khoản của Quỳnh để chia nhau tiêu xài. Công an xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Theo: VnExpress