Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu hơn 546kg vàng trị giá trên 1.208 tỷ đồng do Trần Thị Hoàn cầm đầu, liên quan nhiều bị cáo và doanh nghiệp.
- Giải cứu du thuyền chở hơn 400 người kẹt cứng ngoài khơi do nước đóng băng
- AI ghép ảnh lãnh đạo: Chiêu trò “thổi phồng quan hệ” lừa đảo 4 tỷ đồng
- Trung Quốc thua sốc 0-4, chung kết U23 châu Á chứng kiến kỷ lục lịch sử
Phi vụ buôn lậu vàng quy mô hơn 1.200 tỷ đồng
Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 4/2 tới, tòa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam. Bị cáo cầm đầu là Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú tại Lào Cai), chủ Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế. Tổng giá trị số vàng bị cáo buộc nhập lậu lên tới hơn 1.208 tỷ đồng, được xác định là một trong những vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay.
Cùng bị truy tố về tội Buôn lậu còn có 7 bị cáo khác, trong đó có người thân, nhân viên công ty và các đối tượng tham gia vận chuyển, giao nhận vàng. Ngoài ra, vụ án còn liên quan nhóm bị cáo thuộc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi: giấu vàng trong người, xóa nguồn gốc
Cáo trạng xác định, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa thị trường trong nước và Trung Quốc, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để tổ chức buôn lậu vàng. Số vàng được đưa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng khối lượng hơn 546kg.
Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng thuê người mang vàng cất giấu trong người, giày dép khi xuất nhập cảnh. Sau khi đưa trót lọt về trụ sở Công ty Hoàn Huế, vàng được kiểm tra trọng lượng, sau đó dùng khò nhiệt để xóa thông tin về nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài. Vàng lậu tiếp tục được cắt nhỏ, phân chia theo nhiều kích cỡ nhằm che giấu dấu vết trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Mạng lưới tiêu thụ rộng, người mua khó bị xử lý hình sự
Theo tài liệu điều tra, Trần Thị Hoàn đã mua hơn 97kg vàng từ “Bà Béo” và 449kg vàng từ Phạm Tuấn Hải, sau đó bán lại cho nhiều khách hàng trong nước. Có trường hợp mua tới 204kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng. Các giao dịch chủ yếu thỏa thuận miệng, không hóa đơn, không ghi chép số lượng hay đơn giá cụ thể.
Cơ quan tố tụng xác định, do vàng đã bị xóa dấu vết nguồn gốc và người mua không được thông báo đây là vàng nhập lậu, nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng. Tuy nhiên, vụ án được đánh giá là hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới, với phương thức ngày càng tinh vi và quy mô đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường và quản lý kinh tế.
Theo:Báo Dân Trí
