Campuchia ngày 7/1/2026 thông báo đã bắt và dẫn độ Chen Zhi, chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc để điều tra các cáo buộc liên quan hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Từng xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt và nhà tài phiệt có ảnh hưởng lớn, Chen Zhi đã sụp đổ khi mạng lưới lừa đảo và rửa tiền bị phanh phui.
- Nở rộ lừa đảo dịp Tết, Công an TPHCM cảnh báo bẫy đặt vé, khuyến mãi
- Nữ sinh Thanh Hóa Lê Thị Mai Trang trúng tuyển thạc sĩ Đại học Thanh Hoa
- Ép giám đốc doanh nghiệp “trả nợ ân tình” bằng tiền, ôtô, người đàn ông lĩnh 7 năm tù.
Từ quán Internet nhỏ đến đế chế Prince Group
Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Khởi nghiệp từ một quán cà phê Internet nhỏ ở Phúc Châu, Chen rời Trung Quốc sang Campuchia năm 2011, thời điểm nước này mở cửa mạnh mẽ cho dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Sau khi được cấp quốc tịch Campuchia năm 2014, Chen nhanh chóng thành lập Prince Group và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Phnom Penh và thành phố cảng Sihanoukville. Tập đoàn này đóng vai trò quan trọng trong quá trình biến Sihanoukville thành trung tâm casino, với hàng loạt dự án quy mô lớn, nổi bật là tổ hợp Bay of Lights trị giá hàng chục tỷ USD.
Prince Group tiếp tục lấn sân sang ngân hàng, tài chính, bán lẻ, khách sạn và thương mại điện tử. Prince Bank, do Chen sáng lập, từng vươn lên trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Campuchia. Chen được trao danh hiệu Neak Oknha, biểu tượng cho giới tài phiệt có đóng góp lớn cho nền kinh tế nước này, đồng thời xây dựng hình ảnh doanh nhân gắn với hoạt động từ thiện và trách nhiệm xã hội.
Vỏ bọc doanh nhân và mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia
Đằng sau bức tranh kinh doanh hào nhoáng, giới chức Mỹ và Anh cáo buộc Chen Zhi điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Prince Group bị cho là đứng sau các khu phức hợp khép kín tại Campuchia, nơi nhiều lao động bị cưỡng ép tham gia lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia.
Theo các cáo trạng, dòng tiền lừa đảo được rửa bằng tiền mã hóa, chia nhỏ qua nhiều ví điện tử để xóa dấu vết, trước khi quy đổi sang tiền thật hoặc đầu tư vào bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và tài sản xa xỉ. Cơ quan công tố Mỹ cho biết có thời điểm mạng lưới này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày.
Đầu năm 2020, trong chiến dịch trấn áp cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới, Bộ Công an Trung Quốc đưa Chen Zhi vào diện điều tra. Mỹ sau đó công bố cáo trạng, thu giữ hơn 127.000 Bitcoin nghi liên quan Chen, với tổng giá trị ước tính hàng chục tỷ USD, coi đây là một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất lịch sử.
Sụp đổ dây chuyền và cái kết bị dẫn độ
Sau các động thái từ Mỹ, hàng loạt quốc gia nơi Chen có hoạt động kinh doanh đồng loạt vào cuộc. Singapore phong tỏa tài sản và tài khoản trị giá hơn 150 triệu SGD, Hong Kong đóng băng hàng tỷ HKD liên quan Prince Group, trong khi Anh và Đài Loan mở các cuộc điều tra độc lập.
Tại Campuchia, quốc tịch của Chen Zhi bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia ban hành cuối năm 2025. Ngân hàng Trung ương Campuchia đình chỉ hoạt động Prince Bank và đưa ngân hàng này vào diện thanh lý, giáng đòn chí mạng vào đế chế kinh doanh của Chen.
Ngày 6/1/2026, Chen Zhi bị bắt tại Campuchia và một ngày sau bị dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ điều tra các cáo buộc tội phạm xuyên biên giới. Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục truy nã các thành viên chủ chốt trong “nhóm tội phạm Chen Zhi” và kêu gọi những người liên quan ra đầu thú.
Theo các nhà điều tra, sự sụp đổ của Chen Zhi cho thấy mô hình lừa đảo trực tuyến núp bóng đầu tư hợp pháp đang ngày càng bị siết chặt, khi các quốc gia tăng cường phối hợp và khép lại những lỗ hổng pháp lý từng giúp các “ông trùm” loại này lộng hành suốt nhiều năm.
Theo: VnExpress
