Ngày 20/12/2025, VKSND Tối cao cáo buộc lãnh đạo Z Holding lập quỹ nội bộ để hợp thức hóa tiền phạm pháp từ sữa giả Hiup , rửa hơn 83 tỷ đồng qua bất động sản và cổ phần doanh nghiệp.
- Nghệ An tái cấu trúc thị trường bất động sản
- Chấn động: Bắt giam 7 lãnh đạo, cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa vì nhận hối lộ
- Thủ quỹ hợp tác xã ở Ninh Bình bị bắt vì tham ô tài sản
Lập quỹ ngầm, hợp thức hóa lợi nhuận từ sữa giả
Theo cáo trạng, Hoàng Quang Thịnh cùng hai phó tổng giám đốc đã chỉ đạo sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả nhằm chiếm lĩnh thị trường. Nhóm này cắt giảm nguyên liệu, hợp thức hồ sơ và đẩy mạnh quảng bá mạng xã hội. Từ năm 2023 đến tháng 3/2025, doanh thu toàn hệ thống vượt 6.695 tỷ đồng. Riêng 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả mang lại hơn 2.430 tỷ đồng, tạo nguồn tiền bất hợp pháp đặc biệt lớn.
Để che giấu dòng tiền, ba bị can thống nhất lập ba quỹ nội bộ gồm Quỹ Z Holding, Quỹ Building và Quỹ Đầu tư. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận chia hằng tháng và tiền góp của lãnh đạo, trưởng nhóm bán hàng. Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý quỹ, kế toán theo dõi trên phần mềm. Tiền được rút mặt hoặc chuyển qua tài khoản người thân để tránh bị phát hiện.
Rửa tiền qua bất động sản và thâu tóm doanh nghiệp
Cơ quan tố tụng xác định, nhóm lãnh đạo Z Holding dùng tiền từ các quỹ để đầu tư bất động sản thương mại. Thông qua Công ty Z Land, họ ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hai sàn thương mại, văn phòng trị giá hơn 21,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thực tế thanh toán từ Quỹ Z Holding vượt 30,3 tỷ đồng, nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Ngoài ra, Quỹ Building còn được sử dụng để mua cổ phần Công ty Tân Phú Cường, chủ sở hữu Khách sạn Trà Cổ, Quảng Ninh. Nhóm bị can chuyển nhượng toàn bộ 55.000 cổ phần với giá 66 tỷ đồng. Sau giao dịch, Hoàng Quang Thịnh nhờ bố ruột đứng tên giám đốc doanh nghiệp. Tổng cộng, hơn 83 tỷ đồng bị cáo buộc đã được rửa từ tiền thu lợi bất chính.
Theo: Dân Trí
