Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia khiến nghìn người sập bẫy

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao có quy mô cực lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú Thanh Hoá) cầm đầu. Đây được xem là một trong những vụ án có số lượng bị hại khổng lồ, rải khắp cả nước.

Hàng nghìn nạn nhân – hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt

Theo điều tra ban đầu, đường dây này đã khiến hàng nghìn người sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng) để lập “đại bản doanh”. Tại đây, Tới cấu kết với nhiều đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo và móc nối với một số người Việt để tuyển dụng nhân sự phục vụ hoạt động lừa đảo.

70 người bị lôi kéo sang Campuchia, dựng “trung tâm” lừa đảo

Nhóm đối tượng đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Nhiệm vụ của họ là:

Dùng tài khoản Facebook chạy quảng cáo
Tiếp cận và trò chuyện với nạn nhân
Dụ dỗ họ đầu tư vào sàn tiền ảo JPX

Thủ đoạn quen thuộc mà tinh vi: ban đầu cho nạn nhân “thắng nhẹ”, rút được tiền về để tạo niềm tin, sau đó dụ họ nạp số tiền lớn. Khi bị hại “mắc câu”, hệ thống bị can thiệp để thua liên tục hoặc bị từ chối giao dịch với đủ lý do: “vượt hợp đồng”, “sai nội dung chuyển khoản”, “tiền bị treo”… rồi âm thầm chiếm đoạt toàn bộ.