Tối 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 cảnh sát tấn công, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư trên nhiều tỉnh thành.
- Shopee kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng MSME, ghi nhận doanh số hơn 270 tỷ USD
- Lãi suất liên ngân hàng tăng đỉnh 3 năm, áp lực thanh khoản gia tăng cuối năm
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đồng do Cường cầm đầu
Đường dây lừa đảo đặt căn cứ tại Campuchia, vận hành tinh vi
Đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia và thuê nhiều phòng tại thành phố Bavet để tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, Tới cấu kết với các đối tượng nước ngoài để vận hành sàn tiền ảo JPX và tuyển người Việt Nam sang làm việc. Nhóm này chuẩn bị đầy đủ thiết bị như máy tính, điện thoại và hệ thống phần mềm để tiến hành các thao tác chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Để mở rộng hoạt động, nhóm của Tới đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia tham gia vận hành sàn. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook chạy quảng cáo nhằm tiếp cận nạn nhân. Chúng cho người chơi thắng số tiền nhỏ trong giai đoạn đầu để tạo lòng tin. Khi nạn nhân nạp tiền lớn, nhóm điều chỉnh hệ thống khiến họ thua hoặc dùng nhiều lý do kỹ thuật để chiếm đoạt tiền.
Hơn 100 cảnh sát đồng loạt tấn công, bóc gỡ đường dây nghìn tỷ
Công an Thanh Hóa xác định quy mô đường dây rất lớn, số bị hại lên đến hàng nghìn người trên cả nước. Lực lượng chức năng đã triệu tập Mai Văn Tới và 28 đối tượng liên quan để đấu tranh. Bước đầu điều tra ghi nhận đường dây đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua nhiều giao dịch tinh vi trên sàn JPX và hệ thống ngân hàng.
Từ ngày 23/6 đến 18/7, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng. Công an thu giữ hai bộ máy tính, 32 điện thoại cùng hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Theo: Dân Trí
