Đường dây cá độ bóng đá bị cảnh sát phát hiện giao dịch hàng trăm triệu mỗi trận và tổng số tiền từ tháng 11/2024 đến tháng 9 năm nay đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
- Nữ cán bộ thuế bị bắt vì nhận 4,3 tỷ đồng để bỏ qua sai phạm doanh nghiệp
- Trộm vàng Đắk Lắk: giúp việc quanh co chối tội sau cùng phải cúi đầu nhận tội
- Trưởng thôn thuộc tên 3.000 người dân gây sốt mạng
Cường cầm đầu đường dây cá độ quy mô lớn
Cục Cảnh sát hình sự cho biết cơ quan điều tra đã phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đồng thời khởi tố 44 bị can. Người cầm đầu là Hoàng Tạ Minh Cường, 30 tuổi, trú tại phường Thành Nam, Ninh Bình.
Theo điều tra, từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý từ một trang cá độ nước ngoài rồi chia thành bốn cấp tài khoản để vận hành hệ thống. Các nhóm tham gia quy đổi 1 USD tương đương 10.000 đến 100.000 đồng.
Cường thuê nhiều người theo dõi tiền thắng thua và mở tài khoản ngân hàng để nhận – chuyển tiền cá độ. Nhóm này thống nhất chốt tiền mỗi thứ Hai hàng tuần và thanh toán qua chuyển khoản.
Thu giữ tiền mặt và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng
Dữ liệu trinh sát cho thấy nhiều tài khoản cá độ lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9 năm nay, đường dây đã giao dịch tổng số tiền ở mức hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 9/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương đồng loạt triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét 17 địa điểm tại Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng, một ô tô, 41 điện thoại và nhiều tài liệu liên quan. Cảnh sát cũng phối hợp ngân hàng phong tỏa hơn 1 tỷ đồng trong các tài khoản phục vụ việc chuyển nhận tiền đánh bạc.
Theo: Dân Trí
