Ngày 01/12/2025, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, TGĐ Thân Văn Thoại đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại Hòa Bình để thực hiện dự án bất động sản trái phép.
- HLV Kim Sang Sik chốt danh sách U23 Việt Nam: Bất ngờ lớn ở kỳ SEA Games bản lề
- Dũng cảm người giúp việc Philippines trong cháy Wang Fuk Court
- Nam sinh Hải Phòng bứt tốc ngoạn mục, xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia với 310 điểm
Hành vi chiếm đoạt tài sản và thủ đoạn của TGĐ BBA
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Thân Văn Thoại (41 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Công ty BBA, Hồ Quốc Anh (35 tuổi) và 13 bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đồng thời rửa tiền.
Từ tháng 8/2019, Thoại thành lập BBA, hoạt động chính trong thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện. Tháng đó, Thoại mua 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP) – loại tiền nước ngoài nhưng không có giá trị giao dịch chính thức.
Từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại cùng đồng phạm thu hút gần 5.300 nhà đầu tư, tạo hơn 185.000 tài khoản trong Speeding.vip. Tổng số tiền nhận được hơn 5,6 triệu USDT (khoảng 130 tỷ đồng). Cơ quan tố tụng xác định thiệt hại trực tiếp hơn 45 tỷ đồng cho 33 bị hại, số còn lại đang đề nghị ra trình báo.
Đầu tư bất động sản bằng tiền chiếm đoạt
Sau khi chiếm đoạt tiền, Thoại nhờ Trương Văn Hà mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để thực hiện dự án Future City. Giá đất dao động 35.000–75.000 đồng/m². Thoại quyết định ai đứng tên sổ đỏ và giao Hà thực hiện thủ tục sang tên.
Thoại chuyển tổng 106 tỷ đồng cho Hà, trong đó 70 tỷ dùng mua 538.000 m² đất rừng, số còn lại dùng mua đất khác và chi tiêu cá nhân. Hiện 63 sổ đỏ đã bị thu giữ, trong đó 30 sổ đứng tên Thoại và đồng phạm, 33 sổ đang làm thủ tục.
Cơ quan tố tụng còn xác định Thoại và Quốc Anh chiếm đoạt 29 tỷ đồng của 42 bị hại khác qua ứng dụng BBI Mall, kinh doanh đa cấp không phép. Vụ việc cho thấy quy mô tinh vi và mức độ nguy hiểm của các thủ đoạn lừa đảo tài chính, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giám sát hoạt động thương mại điện tử và đa cấp.
Theo: Dân Trí
