Bán hóa đơn GTGT khống hơn 4.000 tỷ tại Đồng Nai: Lập 17 công ty “ma” để trục lợi

Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố và bắt giam 4 nghi phạm liên quan đến đường dây lập 17 công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT khống hơn 4.000 tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại phường Phước Tân, do Nguyễn Văn Tuyến cầm đầu, với mục đích cung cấp hóa đơn trái phép cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Lập 17 doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn GTGT khống hơn 4.000 tỷ

Công an Đồng Nai đã khởi tố và tạm giam Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính. Các bị can bị điều tra về hành vi in, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Qua trinh sát và sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án triệt phá đường dây bán hóa đơn GTGT khống hơn 4.000 tỷ đồng. Tuyến trực tiếp chỉ đạo lập 17 công ty “ma” hoạt động trên nhiều địa bàn thuộc tỉnh Đồng Nai. Các công ty không phát sinh sản xuất, kinh doanh thật mà chỉ được lập để xuất hóa đơn trống.

Hàng trăm doanh nghiệp liên quan, thủ đoạn tinh vi nhằm né kiểm tra

Đường dây của Tuyến đã bán hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhóm này thay đổi giám đốc, địa chỉ đăng ký, sử dụng hợp đồng đầu vào giả và luân phiên tài khoản ngân hàng để che giấu hoạt động sai phạm.

Kết quả điều tra cho thấy tổng giá trị ghi trên hóa đơn khống vượt hơn 4.000 tỷ đồng. Việc triệt phá kịp thời ngăn chặn thất thoát lớn cho ngân sách và siết chặt quản lý thuế tại địa phương.

Tang vật vụ án. Ảnh: Chụp màn hình/VTCNews.

Công an kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân liên quan chủ động làm việc

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị cá nhân và tổ chức có liên quan đến hóa đơn từ nhóm của Tuyến chủ động phối hợp làm việc. Thông tin tiếp nhận tại Phòng Cảnh sát kinh tế, số 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài hoặc qua số 0693.480.187 để được hướng dẫn theo quy định.

Theo: VTCNews