Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ từ cổ phần khống

Từ 2015 đến 2023, Shark Thủy bị cáo buộc bán cổ phần khống Egroup cho hơn 10.000 nhà đầu tư, gây thiệt hại hơn 7.670 tỷ đồng.

Shark Thủy tạo vỏ bọc doanh nghiệp lớn để kêu gọi vốn

Theo kết luận điều tra, vốn điều lệ Egroup tăng từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng trong nhiều năm. Tuy nhiên, phần tăng này không có dòng tiền thực tế. Egroup mở rộng hệ sinh thái để tạo hình ảnh doanh nghiệp lớn. Hình ảnh của Shark Thủy được dùng để tăng uy tín và thu hút khách hàng. Apax English và Igarten trở thành công cụ xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

Việc tăng vốn ảo giúp Egroup dễ dàng thuyết phục khách hàng rằng doanh nghiệp đang phát triển mạnh. Thực tế, Egroup không có doanh thu đủ để duy trì hoạt động dài hạn.

Shark Thủy huy động vốn bằng lợi nhuận ảo

Từ 2015, Shark Thủy dùng Công ty Egame làm đơn vị quảng bá đầu tư. Nhân viên giới thiệu Egroup là lựa chọn sinh lời cao. Họ cam kết lãi suất 15 đến 20 phần trăm mỗi năm. Nhà đầu tư được mời mua cổ phần giá 38.000 đồng và được hứa mua lại sau một năm.

Trong thời gian đầu, các hợp đồng nhỏ được thanh toán đầy đủ. Tất cả lấy từ tiền của người đến sau. Nhà đầu tư tin tưởng hơn và tăng số tiền rót vào Egroup.

Giai đoạn sau, khi đến hạn trả tiền, nhân viên tìm cách kéo dài. Một số hợp đồng chỉ được thanh toán một phần.

Shark Thủy mất khả năng chi trả và hệ thống sụp đổ

Từ 2021, dịch bệnh khiến các trung tâm giáo dục đóng cửa. Egroup không có nguồn thu mới. Shark Thủy chỉ đạo nhân viên dùng 70 phần trăm tiền mới để trả nợ cũ. Ba mươi phần trăm còn lại phục vụ trả nợ cá nhân và chi phí nội bộ.

Cơ quan điều tra xác định hơn 7.670 tỷ đồng bị sử dụng hết. Không còn khả năng thanh toán cho hơn 10.000 nhà đầu tư.

Theo: Khai Mở